Информация, раскрываемая третьим лицам по оффшорной компании в Белизе
Информация, раскрываемая третьим лицам:
Третьи лица могут получить доступ только к Свидетельству о регистрации компании (Certificate of Incorporation), Учредительному договору (Memorandum) и Уставу (Articles of Association). Из указанных документов не следует, кто является акционером и директором компании.
IBC могут (но не обязаны) вести реестр директоров, который должен храниться по месту юридического адреса (зарегистрированного офиса) в Белизе. Реестр может вестись в любой форме и на любом материальном носителе, как определят директора компании.
Таким образом, в Белизе отсутствуют требования относительно предоставления реестров директоров и акционеров компании регистрационному агенту. Данные сведения являются закрытыми для любых третьих лиц.
Законодательство позволяет использовать номинальных директоров и акционеров компании, что дополнительно гарантирует сохранность информации о реальных собственниках.
Вместе с тем, деловая практика работы в данной юрисдикции обязывает раскрывать информацию о конечных собственниках оффшорной компании местной юридической фирме (регистрационному агенту). Данная информация строго охраняется под угрозой уголовных санкций и большого денежного штрафа за ее несанкционированное раскрытие третьим лицам без решения суда или иного уполномоченного органа.
Андрей Боксер
|
